سعر الصرف 13/08/2020 الى 17/08/2020

   الصفحة الرئيسية > الاخبار

تعميم رقم 004 / إ.ع.إ.م.م / 2018 - (06/08/2018 17:08:18)


لقد انتهى إلى علمنا وجود عدة مقدمي خدمات تحويل أموال في البلد و خاصة في انواكشوط، يزاولون نشاطهم بدون أي ترخيص من البنك المركزي الموريتاني و ذلك خلافا لما تمليه القوانين والنظم المعمول بها.
حيث تنص المادة 24 من القانون 2005-048 بتاريخ 27 يوليو2005 ، المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، على إلزام الاشخاص الاعتباريين و الطبيعيين الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة أي نشاط تحويل أموال أو قيم.
و تحدد المادة 25 من هذا القانون العقوبات على الاشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيم دون ترخيص من البنك المركزي .
لذلك فإن الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يزاولون هذه الانشطة بطريقة غير شرعية، مطالبون بتسوية وضعيتهم في مدة لا تزيد علي 15 يوم ابتداء من صدور هذا التعميم.
يتكون الملف المقدم لتسوية الوضعية من طلب و نسخ من إفادات التسجيل في السجلين التجاري و الضريبي ، النظام الأساسي، بطاقات تعريف وطنية بالنسبة للمساهمين و لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة و افادة تؤكد عدم ظهور هؤلاء الأشخاص على لائحة الديون المجمدة ودراسة جدوائية.
عند انقضاء المدة المبينة أعلاه، يجب على كل شركة تحويل أموال أو قيم لم تقدم طلب تسوية لوضعيتها أو قدمت طلبا و تم رفضه وقف هذه العمليات، و سيتعرض المخالفون لمقتضيات هذا التعميم لوقف نشاطاتهم و للعقوبات المنصوص عليها في القوانين و النظم المعمول بها.

 دينغ آداما بوبو
01/08/2018


تعميم رقم 004 / إ.ع.إ.م.م / (PDF - 43.5 كيلوبايت)