سعر الصرف 04/12/2023 الى 05/12/2023
الصفحة الرئيسية > التشريع > نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
الامر رقم 12 - 2018 يتعلق ببعض التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
الأمر رقم 06-2019 يتعلق بالضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (كافة المؤسسات المالية بخلاف شركات التأمين)
-
الأمر رقم 07-2019المتعلق بتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الاررهاب المتعلقة بشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين
-
الأمر رقم 08 - 2019 المتعلق بنظام الافصاح عن العملات و المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة عبر الحدود
-
النظام
