سعر الصرف 21/06/2018 الى 25/06/2018

   الصفحة الرئيسية > التشريع > مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال



مقرر مشترك رقم 00138/ب م م/ و ت ص ت س يقضي بالزامية احترام شركات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين لواجب مراعاة اليقظة (PDF - 1.6 ميغابايت)

مقرر مشترك رقم 00137/ و ع / ب م م الذي يقضي بتطبيق المحامين والموثقين لمقتضيات القانون رقم 48/2005 (PDF - 1.6 ميغابايت)

مقرر مشترك رقم 00136 / و م و ع ا ت ا ت الذي يقضي باحترام مصالح المالية في البريد لواجب مراعاة اليقظة (PDF - 1.6 ميغابايت)

مقرر مشترك رقم 00135/ و م / ب م م الذي يقضي بتطبيق الخبراء المحاسبيين والمدققين الخارجيين لبعض إجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال (PDF - 1.7 ميغابايت)

مقرر مشترك رقم 00134/ و ت ص ت س / ب م م القاضي بالتزام وكالات السفر لإحترام إجراءات اليقظة (PDF - 1.6 ميغابايت)

تعميم رقم 17/م/2009 المحدد لآليات ترخيص أنظمة بديلة لتحويل الأموال (PDF - 94.5 كيلوبايت)

تعميم رقم 16/ م/2009 المحدد للالتزام بمراقبة العمليات المركبة (PDF - 95.8 كيلوبايت)

تعميم رقم 15/م/2009 القاضي بإلزام المؤسسات المالية بإنشاء جهاز داخلي لمكافحة تبييض الأموال (PDF - 87.1 كيلوبايت)

تعميم رقم 14/م/2009 المتعلق بواجب مراعاة اليقظة في ما يتعلق بالدول التي لا تطبق نظم مكافحة غسيل الاموال (PDF - 102.2 كيلوبايت)

تعميم رقم 13/م/2009 المتعلق بإجراءات التزام اليقطة بالنسبة للأشخاص المعرضين سياسيا (PDF - 97.6 كيلوبايت)

تعميم رقم 12/م/2009 الذي يرخص باستخدام وسطاء في إطار وضع الإجراءات المتعلقة بالتزام اليقظة (PDF - 106.1 كيلوبايت)

تعميم رقم 11/م/2009 المتعلق بالمعلومات المرفقة بالتحويل الالكتروني للأموال وطنيا أو عبر الحدود (PDF - 128.9 كيلوبايت)

تعميم رقم 10/م/المتعلق بوجوب احترام إجراءات اليقظة بالنسبة لشركاء وفروع المؤسسات المالية بالخارج (PDF - 75.1 كيلوبايت)

تعميم رقم 09/م/2009 المتعلق بمخاطر تبييض الأموعلى نشاطات مؤسسات القرض (PDF - 90 كيلوبايت)

تعميم رقم 08/م/2009 المتعلق بالتعريف بالزبناء العارضين وتحديد عتبة عملياتهم (PDF - 97.9 كيلوبايت)